ICIJ オフショア データベースは、人、企業、オフショア エンティティ間の関係とネットワークを示します。このデータベースは、企業と、特定の時点でそのエンティティで役割を果たした人々に関する情報を確認できる企業登記簿のようなものと考えてください。役割には、取締役、株主、受益者、受託者などが含まれます。
データベースの最初の部分は、 ICIJ のオフショア漏洩調査の一環として、2013 年 6 月 14 日にリリースされました。2014年1月23日 (ICIJの中国リークス 調査から)、 2016年5月9日 (ICIJのパナマ文書 調査から)、2016年9月21日 (ICIJのバハマリークス調査から)にさらなる記録が追加され た。
2017年11月から2018年2月にかけて、 ICIJは オフショア法律事務所アップルビーとアルバ、クック諸島、バハマ、バルバドス、マルタ、ネイビス、サモアの7つの法人登記所からの記録を含むパラダイス文書調査のデータ を公開した。
2021年12月6日、2022年4月11日、2022年5月3日、ICIJはオフショアサービスプロバイダーであるアレマン、コルデロ、ガリンド＆リー（アルコガル）、アルファコンサルティング、アジアシティトラストアジアリミテッドから得たパンドラ文書調査のデータを追加した。 、CILTrust International、Commence Outsiders Limited、Fidelity、IlShin、Outside Management Company Inc、SFM Corporate Services、Trident Trust Company Limited。
Offshore Leaks データベースには 810,000 を超えるオフショア事業体に関する情報が含まれており、2020 年までの 80 年以上をカバーしています。
このデータは、生の文書や個人情報を一括して公開するものではないため、ジャーナリズム調査の一環として収集された情報のほんの一部にすぎません。機密管轄区域内の企業の所有者、代理人、仲介者に関する大量の情報が含まれていますが、文書に含まれる銀行口座、電子メールのやりとり、金融取引は開示されていない。このデータベースのソースは、国際調査ジャーナリスト連合が受け取った 5 つの大規模なリークです。
パンドラ文書 (2021)
Pandora Papers の情報 (1,190 万件を超えるレコード) は、少なくとも 38 の管轄区域でサービスを提供する 14 のオフショア サービス プロバイダーから提供されています。ICIJに漏洩し、世界中のメディアパートナーと共有された2.94テラバイトのデータは、文書、画像、電子メール、スプレッドシートなど、さまざまな形式で到着した。
パンドラ文書は、プロバイダーのうち 11 社から 27,000 を超える企業、財団、信託、および 29,000 人のいわゆる最終受益者に関する情報を収集しました。2021年12月6日、ICIJは、アレマン、コルデロ、ガリンド＆リー（アルコガル）、フィデリティ・コーポレート・サービスの2つのプロバイダーからサービスを受けている15,000以上のオフショア事業体に関するデータをオフショア・リークス・データベースに追加した。2022年4月11日、ICIJはアルファ・コンサルティングからサービスを受けた2,000以上のオフショア事業体に関するデータを公開した。2022年5月3日、ICIJは、アジアシティ・トラスト・アジア・リミテッド、CILトラスト・インターナショナル、コムメン・オーバーシーズ・リミテッド、イルシン、オーバーシーズ・マネジメント・カンパニー・インク、SFMコーポレート・サービス、トライデント・トラスト・カンパニー・リミテッドの7社のオフショア・サービス・プロバイダーからの9,000以上の企業、財団、信託に関するデータを公開した。 。
パラダイス文書 (2017)
2017年のパラダイス文書の調査は、1つのオフショア法律事務所アップルビー、シンガポールに本拠を置くプロバイダーであるアジアシティ・トラスト、および19の機密管轄区域の政府企業登録簿からの1,340万件以上のファイルからなる1.4テラバイトの漏洩に基づいていた。リーク情報はドイツの新聞南ドイツ新聞によって入手され、調査ジャーナリストの国際連合および世界中のメディアパートナーと共有されました。
2017年11月から2018年2月にかけて、ICIJはパラダイス文書の調査から、オフショア法律事務所アップルビーとアルバ、クック諸島、バハマ、バルバドス、マルタ、ネイビス、サモアの7つの法人登記所からの顧客記録を含むデータを追加した。ICIJは、パラダイス文書の調査に関係する29万以上の団体に関するデータを組み込んだ。
セントクリストファー ネイビスに関連するデータもアップルビー データセットの一部でした。しかし、アップルビーの記録の中には、ネイビスとセントクリストファーを区別していないものもありました。法人登記簿の場合、情報はネイビスにのみ関連付けられます。管轄フィルターには「セントクリストファー ネイビス」が表示され、ソースではネイビスの企業登録簿とパラダイス ペーパーズ アップルビー関連データが区別されます。
バハマのリークス (2016)
このデータベースの 3 番目の情報源は、ドイツの新聞南ドイツ新聞が入手し、調査ジャーナリストの国際連合とメディア パートナーと共有したバハマの法人登記簿の漏洩によるものです。バハマ漏洩事件の捜査の一環として受け取った130万件のファイルから、データベースは拡張され、17万5,000以上のバハマの企業、信託、財団の取締役と一部の所有者の名前が含まれた。
パナマ文書 (2016)
パナマ文書のデータは、パナマの法律事務所モサック・フォンセカからのものである。モサック・フォンセカは、追跡困難な企業、信託、財団を設立した世界トップクラスの企業の1つであり、その内部構造は2016年4月のパナマ文書捜査で暴露された。このデータは元々、ドイツの新聞南ドイツ新聞の記者が匿名の情報源から入手したもので、記者はICIJに対し、ファイルを分析するための世界的な報道協力を組織するよう依頼した。
このインタラクティブな Web サイトには、タックスヘイブンに設立された企業とその背後にいる人々を含む、モサック フォンセカの内部顧客データベースの記録が公開されています。これは、2.6 TB および 1,150 万ファイルに達する完全な漏洩のほんの一部です。
海洋漏洩 (2013)
また、2013 年の ICIJ オフショア漏洩調査の一環として暴露された 2 つのオフショア サービス プロバイダーであるPortcullis Trustnet (現 Portcullis) およびCommonwealth Trust Limitedを通じて設立された事業体を調べることもできます。ICIJ は、コスタリカの新聞La Naciónと協力して、オフショア漏洩データベースの最初のバージョンを作成しました。